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数字资产交易平台违法！，警方捣毁了2亿元的炒币平台！

imtoken新版下载 2023-02-25 06:53:20

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“全新的互联网财富平台，三大模块，整合了一批社会学家、经济学家和技术专家，探索新的商业文明，为电子商务与传统商业生态寻找共赢共赢的新途径。 prosper……”看到这几个字，是不是觉得这样的投资项目高端，底蕴深厚？别担心，这些流行的高端名词只是用来掩饰骗钱心切的金融人士的。这种骗术，还真是把一些人给骗了进去。

记者从泉州市公安局获悉，警方持续加大打击各类经济犯罪力度，披着层层外衣的传销骗局也被一一捣毁。

“传销”平台炒作交易超2亿元

不久前，泉州市公安局经侦支队、泉州市台商投资区公安局成功破获一起组织、领导传销案。现金300万元，黄金3000克，银行存款1600万余元，理财资金5100余万元，“BETH”、“比特币”等虚拟币3600余枚（总市值约8000万元），查封房产16处。 4辆。

经侦查发现，2016年以来，以罗某峰为首的犯罪团伙在互联网上搭建名为“智能地球”的数字资产交易平台，发行、销售数字货币（NAT），通过上级邀请和上级领导获取。分层推广。收入，吸引公众参与购买NAT虚拟货币和炒币活动，累计参与人数超过35万，交易金额超过2亿元。目前，公安机关已将罗某峰等涉案人员依法移送检察机关审查起诉。

去年，泉州警方还通报了一起在“全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日”期间破获的类似传销案件。据了解，2012年以来，某集团先后搭建游戏理财平台和网络传销平台（服务器和管理人员均在海外），编造产业众多、资产雄厚的谎言，鼓吹线上整合。和线下资源。能力，制造平台稳定运行、持续盈利的假象，引诱参与者支付100美元至35000美元不等的入会费成为会员，获得积分或平台推出的虚拟货币，设置直接推广奖励、匹配奖励、领导奖励等高额奖励模式，依次吸引会员推荐他人加入，形成线上线下关系。

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通过以上两个平台，该团在我国共发展会员1105万，线下层级多达1357个。市公安局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，联合外地抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资产3000余万元。

投资者“分层”往往是传销

据媒体报道，截至2021年末，境内理财产品持有人数达8130万，创历史新高。随着个人投资者数量成倍增长，许多金融骗局也随之而来，不少人被所谓的“高回报”蒙骗，损失惨重。

民警提醒，金融骗局不断翻新，包装不断变化，但这些骗局也有一些共性。公民可以通过四种方式识别金融诈骗。

看看它是否承诺“高回报”。从现有案例来看，几乎所有的金融骗局都可以看到“高收益”、“高回报率”、“年化回报率20%”等标语。 “高回报”确实很有吸引力。人人都希望以有限的投资资金获得高额回报，但“馅饼”不会从天上掉下来，千万别信。此外，投资者应选择银行、银行理财子公司等经金融监管部门批准设立的合规理财渠道进行投资理财。

看看有没有“水平”。一些金融骗局除了“高回报”外，还向投资者许诺一定比例的佣金和红利，只要发展到线下，为投资者“层层把关”。委员会。一般来说，只要达到三级以上，多半是骗局。此类骗局的另一个名称是“金字塔计划”。一旦进入这样的骗局，不仅可能被骗钱，还可能因参与传销而受到处罚。

看看有没有赚钱的截图。在现在比较常见的骗局中，有一类骗局专门“教”投资者如何通过炒股、炒期货赚钱。骗子经常在QQ、微信上发布盈利截图，以吸引投资者。事实上，这些赚钱的截图是可以伪造的个人炒比特币违法吗，并不真实存在。需要明白的是个人炒比特币违法吗，一个人连对方都没有见面，怎么可能把自己的投资收益告诉对方呢？如果你这样做了，那就意味着这个人很可能是个骗子。