央行曝光3个比特币交易平台违规经营融资融券

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北京商报（记者 岳品玉）央行入驻比特币交易平台一周后，1月18日晚披露了部分平台违规行为。其中，《比特币中国》存在外币等问题。范围经营、违规配置资金业务、未实施投资者资金第三方托管的； “币行”、“火币网”违法开展融资融券业务，未遵守规定建立相关反洗钱内控制度。

央行上海总部相关负责人介绍了“比特币中国”现场检查的相关情况，并表示初步检查发现“比特币中国”交易平台规模超标经营和非法资金分配业务。 ，投资者资金不受第三方托管等问题。中国人民银行上海总部提醒，机构和个人投资者要高度重视平台的潜在风险和隐患，维护自身财产安全。

此外，央行业务管理部表示，初步发现“币行”、“火币网”等比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关的反洗钱内控体系。

不过，据相关比特币交易平台内部人士透露，目前央行的检查还没有结束。

1月11日，央行宣布进入“火币网”、“Bizhang”、“比特币中国”等交易平台，实施外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规。在交易平台上洗钱。 、交易场所管理等相关规定进行现场检查。

北京商报记者还从相关监管部门获悉，此次监管部门主要查处比特币交易平台杠杆非法交易、涉嫌违规外汇政策、洗钱等行为。

相比之下，杠杆违规交易更为严重。此前，所有比特币交易平台都涉及杠杆交易，行业一般杠杆率约为3倍，最高可达5倍。在专家看来，比特币平台的杠杆交易确实存在很大的风险。

金钱包首席研究员肖磊表示，比特币交易平台开发的很多衍生产品已经存在高风险。如果不设置一定的门槛让普通投资者参与，风险是巨大的。例如，杠杆业务确实需要更高的透明度和更严格的风险控制系统。

北京讯振律师事务所律师王德义表示比特币倍数，应严格禁止此类杠杆交易。杠杆交易放大了风险，其卖空机制使得这种交易与期货交易本质上是一样的。从事此类交易已从投资演变为投机或赌博，并已成为某些人进行欺诈的工具，造成财务风险和社会问题。

目前，各种比特币交易平台也暂停了杠杆交易。受调查结果影响，比特币价格从21:05的6140元/个跌至最低5765元/个。截至21:54，比特币在火币市场报5843元/个。

业内猜测，央行未来可能会为比特币交易平台设置一些红线。肖磊表示，监管很难对比特币交易平台一刀切，因为比特币本身就是一个实验。世界各国都有比特币交易。中国不能单方面禁止比特币倍数，央行也需要研究，人才需要培养对数字货币的理解。事实上，比特币市场的存在是为了教育用户为央行未来发行数字货币。未来可能会划出一些红线，防止比特币平台越线。

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